Subdirector/a – Policy, Advisory & Enhanced Due Diligence (EDD) (Ciudad de México, Cuauhtémoc)
BBVA(1 month ago)
About this role
Subdirector/a de Policy, Advisory & EDD en BBVA México enfocado en asegurar el cumplimiento regulatorio en materia de PLD/FT. Lidera la optimización de procesos de onboarding y Due Diligence Mejorado (EDD) y el diseño de marcos de control para productos y colectivos de riesgo. Provee asesoría estratégica a unidades de negocio e interpreta e implementa cambios regulatorios internacionales y locales.
Required Skills
- AML
- KYC
- Policy Design
- Regulatory Interpretation
- Risk Management
- Due Diligence
- Advisory
- Stakeholder Management
- Data Analytics
- English
Qualifications
- Maestría
- Certificación PLD (CNBV)
About BBVA
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