Responsable de AML
BBVA(2 months ago)
About this role
Responsable de liderar la ejecución y transformación del modelo operativo de prevención, detección, análisis e investigación del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). El puesto busca asegurar efectividad operativa, calidad analítica, alineación con lineamientos corporativos y evolución tecnológica, conduciendo un equipo interno especializado.
Required Skills
- Transaction Monitoring
- Screening
- Alert Analysis
- Automation
- Process Improvement
- KPI Monitoring
- Stakeholder Management
- Team Leadership
- Data Analysis
- Regulatory Compliance
+1 more
Qualifications
- Título en Derecho
- Título en Ciencias Económicas
- Título en Administración
- Título en Ingeniería
- Título en Sistemas
- Certificación ACAMS
About BBVA
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