Analista de Prevención de Lavado de Dinero
Santander(1 month ago)
About this role
Analista de Prevención de Lavado de Dinero para Banco Santander México, basado en OFNA Banco Patio Santa Fe. El puesto forma parte del equipo de cumplimiento y riesgo del banco y contribuye a la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo dentro de la institución. Se espera que la persona comparta la cultura de riesgos del banco y apoye la transformación centrada en el cliente y la innovación tecnológica.
Required Skills
- AML
- PLD
- Data Analysis
- Report Writing
- Alerts Management
- MS Office
- Communication
- Planning
- Organization
- Adaptability
+1 more
Qualifications
- Licenciatura en Ciencia de Datos
- Ingeniería en Inteligencia Artificial
- Ingeniería en Computación
- Actuaría
- Licenciatura en Matemáticas
- Inglés Intermedio
About Santander
santander.comSantander is a global banking group headquartered in Spain that provides retail, corporate and investment banking, payments, asset management and insurance across Europe, Latin America and other markets. Its stated purpose is to help people and businesses prosper, guided by the values Simple, Personal and Fair, and it serves customers through a mix of branch networks and digital channels. Companies and consumers choose Santander for its broad product set, international footprint and focus on digital innovation and sustainable finance.
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