Banamex Analista KYC de Personas Físicas y Personas Morales
Citi(10 days ago)
About this role
El puesto de Analista 2 de KYC de AML en Citi es responsable de controlar, gestionar y supervisar las funciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero, asegurando el cumplimiento normativo y realizando revisiones de perfiles de clientes y documentación. Trabaja en coordinación con equipos de cumplimiento y control para administrar programas internos de conocimiento del cliente.
Required Skills
- KYC
- AML
- Operations
- Regulatory Compliance
- Customer Service
- Documentation
- Risk Management
- Communication
- Teamwork
- Time Management
About Citi
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