Responsable de Sanciones Internacionales y Corresponsalía (PLD/FT) (Ciudad de México, Cuauhtémoc)
BBVA(1 month ago)
Mexico City, MexicoOnsiteFull TimeSenior$98,128 - $133,648 (estimated)Compliance
Apply NowAbout this role
BBVA México busca un/a líder experto/a en Cumplimiento especializado en sanciones y prevención de lavado de dinero para desarrollar y dirigir el Programa de Sanciones Internacionales del banco. El rol actúa como enlace principal con bancos corresponsales internacionales y asegura la alineación con marcos regulatorios estrictos (OFAC, ONU, UE, México). La posición contribuye a proteger al Grupo de riesgos reputacionales y operativos y requiere experiencia en entornos de cumplimiento de alto nivel.
Required Skills
- Sanctions Compliance
- AML
- OFAC
- Regulatory Compliance
- Risk Assessment
- Screening Platforms
- Incident Management
- KPI Monitoring
- Due Diligence
- Team Leadership
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Qualifications
- Licenciatura (Bachelor's degree)
- English (Advanced)
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